zaprasza na szkolenie on-line pt.
„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości.” Ustawa AML/CTF
TERMIN: 14.09.2021r. (wtorek)
Godziny szkolenia: 09.00 – 16.00
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
Prowadzący: Rafał Szczeponek – prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce szkolenia: wydarzenie on-line
Formularz zgłoszeniowy_2021.09.14
Ramowy program szkolenia 2021.09.14
Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”. Znaczną część szkolenia poświęcona zostanie na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokazane zostanie, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.
Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx).
Dla kogo szkolenie?
Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości i agentów, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy na pośredników nieruchomości i na zatrudniony personel. Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego zakresu i programu, którym będziesz mógł się wylegitymować w razie kontroli.
Art. 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.
3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Co otrzymasz?
- dostęp do pokoju szkoleniowego na platformie ZOOM
- intensywne szkolenie od godz. 9.00 do 16.00
- aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
-
pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz bieżącej analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.)
- pełną instrukcję wdrożenia dokumentacji
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni
…………………………………………………………………………………….
——– Kilka słów o prowadzącym:
Rafał Szczeponek – prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.
Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.
Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.
==========================================
DODATKOWE INFORMACJE:
Cena za szkolenie online wraz z dokumentacją dla biura – 399 zł brutto.
W załączeniu: Formularz zgłoszeniowy
REJESTRACJA:
Prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 08.09.2021r.
UWAGA!: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.
SPOSÓB ZAPŁATY:
Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 08.09.2021r. w tytule przelewu proszę wpisać „Szkolenie-Szczecin, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”
Nr konta BANK BGŻ 4320 3000 4511 1000 0004 0759 50
Zapraszamy serdecznie 🙂
W załączeniu:
– formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy_2021.09.14
– ramowy program szkolenia Ramowy program szkolenia 2021.09.14